公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-029

证券代码：831752 证券简称：蓝图新材 主办券商：长江证券
贵州蓝图新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：上午 10 时
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨再祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,593,998 股，占公司有表决权股份总数的 86.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-029

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向贵阳银行股份有限公司乌当支行申请续贷暨公司控股股
东、 实际控制人提供股票质押担保》的议案
1.议案内容：

公司于 2021 年 9 月 3 日与贵阳银行股份有限公司乌当支行签订编号为
J10820210903001 的《贵阳银行流动资金借款合同》，借款金额为 791 万元，借
款期限为 2020 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 2 日，借款利率为 6.4%。由于公司受
疫情影响及磷石膏市场等因素，导致公司目前流动资金较少，公司管理层经过讨论决定对该借款事项进行续贷，该续贷期限、借款金额及借款利率以 2022 年新签署的《贵阳银行流动资金借款合同》为准，以缓解公司目前流动资金压力。2.议案表决结果：

同意股数 3,008,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东杨再祥、杨再华为关联方，回避表决。
三、备查文件目录

贵州蓝图新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议文件

贵州蓝图新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日

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