公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-030

证券代码：831752 证券简称：蓝图新材 主办券商：长江证券
贵州蓝图新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨再祥

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，请董事对公司《2022 年半年度报告的议案》予以审议并通过。

公告编号：2022-030

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司向中国农业银行福泉市支行借款 370.00 万元》的议案1.议案内容：

子公司（贵州蓝图磷石膏环保科技有限公司）经营需要，向中国农业银行股份有限公司福泉市支行借款 370.00 万元，由公司提供 370.00 万元保证担保，并与中国农业银行股份有限公司福泉市支行签订了编号为 52100120200025371 号的《保证合同》；同时由杨再祥、杨秀鸿、王和珍以自有房产提供 500.00 万元最高额抵押担保，杨再祥、杨秀鸿、王和珍与中国农业银行股份有限公司福泉市支行签订了编号为 52100620200001092 号的《最高额抵押合同》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

董事杨再祥为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州蓝图新材料股份有公司第三届董事会第十四次会议决议文件》

贵州蓝图新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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