
公告日期:2022-11-21
公告编号:2022-033
证券代码:831752 证券简称:蓝图新材 主办券商:长江证券
贵州蓝图新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨再祥
6.会议列席人员:监事、高级管理人员、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让子公司贵州龙里蓝图新材料有限公司 100%股权》的议案
1.议案内容:
贵州蓝图新材料股份有限公司(以下简称“公司”)目前持有贵州龙里蓝图
公告编号:2022-033
新材料有限公司(以下简称“龙里蓝图”)100%的股权,出于战略发展、业务布局和管理等原因的综合考虑,公司拟将所持有的龙里蓝图100%的股权以45万元的价格转让予贵州新概念电子商务有限公司。本次股权转让完成后,公司不再持有龙里蓝图的股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州蓝图新材料股份有公司第三届董事会第十五次会议决议文件》
贵州蓝图新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日
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