
公告日期:2023-02-09
公告编号:2023-004
证券代码:831752 证券简称:蓝图新材 主办券商:长江证券
贵州蓝图新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 24 日上午 10 时。
(六)出席对象
公告编号:2023-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831752 蓝图新材 2023 年 2 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》
详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《第三届董事会第十八次会议决议公告》,公告编号:2023-002。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定
公告编号:2023-004
代表人委托授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2、自然股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人代表自然人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的委托授权书、委托人身份证(复印件)、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;4、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 2 月 24 日 8 时 00 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系地址:贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园区标准化厂房B栋2楼;2、联系电话:0851-85407996;3、联系传真:0851-85407996;4、联系人:廖晓松
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
《贵州蓝图新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
贵州蓝图新材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 9 日
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