公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-019

证券代码：831752 证券简称：ST 蓝图 主办券商：长江承销保荐
贵州蓝图新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨再祥

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告》的议案。
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，请董事

公告编号：2023-019

对公司《2023 年半年度报告的议案》予以审议并通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州蓝图新材料股份有公司第四届董事会第一次会议决议文件》

贵州蓝图新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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