公告日期：2024-05-22

证券代码：831752 证券简称：ST 蓝图 主办券商：长江承销保荐
贵州蓝图新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨再祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,585,000 股，
占公司有表决权股份总数的 81.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事雷勇、陈康、张尚文因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何金泉因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2023年年度报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年年度报告及其摘要具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统详细披露（公告网站：http://www.neeq.com.cn；公告编号：2024-018，2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事廖晓松代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审计的公司 2022 年度财务报告编制了《公司年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，结
合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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