公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-026
证券代码：831753 证券简称：艾博德 主办券商：安信证券

深圳市艾博德科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月25日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以电话方式发出。
5. 会议主持人：职工代表张孝选

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表32人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张孝选为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张孝选为第四届监事会职工代表监事,任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-026
（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司股东及其他董
监高人员无关联关系。

截至本公告披露之日，张孝选符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，为第四届监事会职工代表监事换届连任，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市艾博德科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。
深圳市艾博德科技股份有限公司
董事会
2023年8月25日
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