公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-004

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏康能生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 6 日上午 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831754 康能生物 2024 年 3 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向无锡农村商业银行仪征支行申请银行贷款的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。
（二）审议《关于子公司拟向无锡农村商业银行仪征支行申请银行贷款的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。
（三）审议《关于公司抵押资产为子公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为 2024-003。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏振荣、方鑫。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-004

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 3 月 6 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：徐婷婷；联系地址：江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫
金研发创业中心 4 号楼 14 层 1402；联系电话：025-86950171；邮政编码：
210000
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

公司《第三届董事会第二十五次会议决议》。

公告编号：2024-004

江苏康能生物工程股份有限公司董事会
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