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公告日期:2024-04-08
证券代码:831754 证券简称:康能生物 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏康能生物工程股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 29 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831754 康能生物 2024 年 4 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
议案内容:董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
议案内容:监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
(三)审议《2023 年年度报告及摘要》
议案内容:内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》
议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》
议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《2023 年度权益分派方案》
议案内容:为公司长远发展考虑,公司 2023 年度拟不进行权益分派。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容:同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。
(八)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案内容:议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网
披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》。
(九)审议《于预计 2024 年关联方向公司提供无息财务资助的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司
《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。
(十)审议《补充确认部分变更募集资金用途的公告(补发)议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的公司
《补充确认部分变更募集资金用途的公告(补发)》。
(十一)审议《关于补充审议公司向第三方机构和自然人申请借款的议》
为补充公司流动资金,报告期内,公司向安徽景实贸易有限公司及仪征市中小企业服务中心分别借款 1,400,000.00 元和 9,100,000.00 元。
为补充公司流动资金,公司向自然人孙兆旺、郑培凤、蒋红兵及张伟分别借
款 2,000,000.00 元、1,500,000.00 元、10,000,000.00 元及 150,000.00 元。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代……
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