公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-030

证券代码：831755 证券简称：邦正科技 主办券商：中信建投
邦正科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 9:30。

公告编号：2022-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831755 邦正科技 2022 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司增资的议案》

详见 2022 年 9 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《邦正科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-027）。
（二）审议《关于提名杨燕女士为公司董事候选人的议案》

详见 2022 年 9 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《邦正科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-030

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 10 月 14 日 8:30-9:00

（三）登记地点：西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层
公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人 ： 杨 燕 联 系 电 话 ： 029-87607285
联系地址：陕西省西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层
（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《邦正科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

公告编号：……
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