公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-031

证券代码：831755 证券简称：邦正科技 主办券商：中信建投
邦正科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵刚志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,806,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 9 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《邦正科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,806,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于提名杨燕女士为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 9 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《邦正科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,806,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-031

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨燕 董事 任职 2022 年 10 月 14 日 2022年第三次 审议通过
临时股东大会

李丹 董事 离职 2022 年 10 月 14 日 2022年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《邦正科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

邦正科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

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