公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-010

证券代码：831755 证券简称：邦正科技 主办券商：中信建投
邦正科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以书面方式发出

5. 会议主持人：宋洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举潘丹丹为公司第三届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会选举潘丹丹女士为职工代表监事。任期三年，自 2023 年

公告编号：2023-010

4 月 7 日起任职。

潘丹丹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《邦正科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

邦正科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日

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