公告日期：2023-03-20

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 11 日上午 9 点 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831756 德高化成 2023 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海融孚（绍兴） 律师事务所杨红耀律师、 林红虹律师

（七）会议地点

天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二
楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年董事会工作报告》议案
公司董会根据 2022 年度工作情况编制了《天津德高化成新材料股份有限
公司 2022 年董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工
作情况。

2022 年，公司董事会严格遵守相关法律及《非上市公众公司监督管理办
法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严 格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认 真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作， 保证了公司持续、稳定的发展。

公司监事会根据 2022 年度工作情况编制了《天津德高化成新材料股份有
限公司 2022 年监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》议案
公司根据企业的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 计报告，编写了公司《2022 年年度报告》及摘要，《2022 年年度报告》 及摘 要的内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见 2023 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-010)及《天津德高化成新材料股份有限公 司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
（四）审议《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年财务决算报告》议案
根据相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2022
年度经营情况和财务状况，公司编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年财务决算报告》。
（五）审议《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年经营计划及财务预算报告》议案

公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制了 2023 年经营计划
及年度财务预算报告。
（六）审议《天津德高化成新材料股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构》议案

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机
构。具体内容详见 2023 年 3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司关 于续聘会计师事务所公告》（公告编号：20……
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