公告日期：2023-03-20

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券

天津德高化成新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长谭晓华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年董事会工作报告》

议案

1.议案内容：

公司董会根据 2022 年度工作情况编制了《天津德高化成新材料股份有限

公司 2022 年董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工

作情况。

2022 年，公司董事会严格遵守相关法律及《非上市公众公司监督管理办

法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严 格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认 真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作， 保证了公司持续、稳定的发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年总经理工作报告》

议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理根据 2022 年度经

营发展情况、总经理职责履行情况等编制了《天津德高化成新材料股份有限公

司 2022 年总经理工作报告》，由总经理代表管理层汇报 2022 年度经营工作情

况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 计报告，编写了公司《2022 年年度报告》及摘要，《2022 年年度报告》及摘要 的内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见 2023 年3 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年财务决算报告》议

案

1.议案内容：

根据相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2022

年度经营情况和财务状况，公司编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天津德高化成新……
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