公告日期：2023-04-25

天津德高化成新材料股份有限公司
2022年第二次股票定向发行情况报告书住所：天津市滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新
创业园13号厂房

主办券商

华福证券

住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
2023年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

天津德高化成新材料股份有限公司（加盖公章）
2023年4月21日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

德高化成、本公司、公司、发行人 指 天津德高化成新材料股份有限公司

股东大会 指 天津德高化成新材料股份有限公司股东大
会

董事会 指 天津德高化成新材料股份有限公司董事会

监事会 指 天津德高化成新材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人

定向发行说明书（修订稿） 指 天津德高化成新材料股份有限公司 2022
年第二次股票定向发行说明书（修订稿）

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 2,220,000 股（含
2,220,000 股）公司普通股股票的行为

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司

章程、公司章程 指 天津德高化成新材料股份有限公司公司章
程

元、万元 指 人民币……
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