公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-029

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023年 4 月 27 日审议并通过：

提名谭晓华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,757,756 股，占公司股本的 44.9608%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍炬先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,193,928股，占公司股本的 5.8863%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙绪筠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 505,624股，占公司股本的 1.3566%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦明超先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 231,448股，占公司股本的 0.6210%，不是失信联合惩戒对象。

提名许瑞龙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 53,200股，占公司股本的 0.1427%，不是失信联合惩戒对象。

提名李双霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2023-029

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李敏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2023年 4 月 27 日审议并通过：

提名沈六富先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 335,880股，占公司股本的 0.9012%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东顺先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 121,800股，占公司股本的 0.3268%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐涛先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 175,000股，占公司股本的 0.4695%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4
月 27 日审议并通过：

选举崔维强先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自2023 年5月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.1502%，不是失信联合惩戒对象。
选举杜茂松先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自2023 年5月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 50,400 股，占公司股本的 0.1352%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

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