公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-046

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 采购商品、原材料 3,000,000 1,145,905 市场受到较大成本压力
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售商品 500,000 2,805 海外业务推进缓慢

商品、提供
劳务
委托关联方 无
销售产品、
商品
接受关联方 无
委托代为销
售其产品、
商品

关联方以其所持公司股 20,000,000 10,000,000 根据公司经营发展和申
权、个人信用或其他方 请银行贷款情况需要

其他 式为公司向商业银行等

金融机构的贷款提供担

保

合计 - 23,500,000 11,148,710 -

上述 2023年实际发生额数据为2023年1月-11月数据，为公司财务部统计，未经审计。（二） 基本情况

公告编号：2023-046

1、关联方基本情况
（1）谭晓华先生为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务。（2）孙绪筠先生、焦明超先生为公司股东、董事。
（3）天津辅成企业咨询管理有限公司为公司实际控制人谭晓华和董事会秘书潘雪莹出资设立的公司。
（4）韩德科技有限公司为公司实际控制人谭晓华出资参股的公司
2、关联交易情况
（1）关联购买原材料、商品及服务
公司 2024 年度预计向韩德科技有限公司采购不超过 200 万元的材料。
公司 2024 年度预计向天津辅成企业咨询管理有限公司采购服务不超过 100 万元。
（2）关联销售商品
公司 2024 年度预计向韩德科技有限公司销售不超过 50 万元的产品。
（3）关联担保
预计 2024 年公司关联方谭晓华、孙绪筠、焦明超将为公司向银行等金融机构申请贷款提供担保，金额不超过人民币 2,000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《天津德高化成新材料
股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。
回避表决情况：关联董事谭晓华、孙旭筠、焦明超回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易采用市场定价原则，依据公平、公正、公开原则确定交易价格，不存在侵害中小股东及公司利益的行为。

公告编号：2023-046

（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司与关联方尚未签署交易协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营……
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