公告日期：2024-03-18

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业
园 13 号厂房二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长谭晓华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董会根据 2023 年度工作情况编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2023 年，公司董事会严格遵守相关法律及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年总经理工作报告》
议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理根据 2023 年度经营发展情况、总经理职责履行情况等编制了《天津德高化成新材料股份有限公司2023 年总经理工作报告》，由总经理代表管理层汇报 2023 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了公司《2023 年年度报告》及摘要，《2023 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见2024年3月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《天津德高化成新材料股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年财务决算报告》议
案
1.议案内容：

根据相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2023年度经营情况和财务状况，公司编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2023年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2024 年经营计划及财务预

算报告》议案
1.议案内容：

公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制了 2024 年经营计划及财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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