公告日期：2024-03-18

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上

本次会议采取现场和线上投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 9:30。

线上会议采用视频会议方式举行。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831756 德高化成 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海融孚（绍兴） 律师事务所杨红耀律师、 林红虹律师
（七）会议地点

天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年董事会工作报告》议案
公司董会根据 2023 年度工作情况编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2023 年，公司董事会严格遵守相关法律及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤
勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
（二）审议《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年监事会工作报告》议案
公司监事会根据 2023 年度工作情况编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议案
公司根据企业的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了公司《2023 年年度报告》及摘要，《2023 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见2024年3月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《天津德高化成新材料股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《天津德高化成新材料股份有限公司 2023 年财务决算报告》议案
根据相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2023年度经营情况和财务状况，公司编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2023年财务决算报告》。
（五）审议《天津德高化成新材料股份有限公司 2024 年经营计划及财务预算报告》议案

公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制了 2024 年经营计划及财务预算报告。
（六）审议《天津德高化成新材料股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构》议案

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。
具体内容详见2024年3月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《天津德高化成新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。