公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-022

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：华福证券
天津德高化成新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业
园 13 号厂房二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长谭晓华

6.会议列席人员：董事会秘书潘雪莹、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与北京金信明德投资管理有限公司签署咨询顾问协议
暨关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2024-022

天津德高化成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京金信明德投资管理有限公司（以下简称“明德投资”）签订咨询顾问协议，拟进一步规范内部财务管理，寻找并购标的等。

明德投资实际控制人、董事长和经理为公司董事李双霞，本次交易为关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津德高化成新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事李双霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《天津德高化成新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
（二）《天津德高化成新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议记录》

天津德高化成新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。