公告日期：2021-05-06

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：无锡惠达铝业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理许雪峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管列席了会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度工作进
行了总结和汇报，形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作的实际情况，监事会就 2020 年度工作进
行了总结和汇报，形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2020 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2020 年的各项财务工作及 2021 年的经营规划和目标，
财务部门对公司 2021 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司
2020 年度报告》和《公司 2020 年度报告摘要》。详见公司于 2021 年
4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《无锡惠达铝业股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-009）和《无锡惠达铝业股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经审计，公司……
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