公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-007

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：曹旦

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度工作进行了总结和

汇报，形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-007

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务报告》

1.议案内容：

无锡惠达铝业股份有限公司 2022 年度财务报告，经公司 2022 年度聘请的审

计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2022 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对

公司2023年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》

公告编号：2023-007

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2022 年度报告》和《公司 2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。现董事会针对公司截至

2022 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具《公司 2022 年度内部控制自我评价

报告》。

2.议案表决结……
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