公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-024

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议、第三届
监事会第八次会议 于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

提名许雪峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,825,000 股，占公司股本的 99.125%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯小惠女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 175,000股，占公司股本的 0.875%，不是失信联合惩戒对象。

提名许雪芬女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名堵桂娟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐梅华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹旦先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-024

提名李国艮先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
一、《无锡惠达铝业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
二、《无锡惠达铝业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡惠达铝业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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