公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-010

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第三次会议审议同意召开 2023 年度股东大会，符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，召集程序合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831765 惠达铝业 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

1、本公司聘请的上海市广发律师事务所万梁浩、赵晟律师。
（七）会议地点

无锡市滨湖区马山街道霞光路 6 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

依据公司 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

依据公司 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2023 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-010

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对
公司2024年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2024年度财务预算报告》。（五）审议《公司 2023 年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2023 年度报告》和《公司 2023 年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经审计，公司实现净利润为 2,334,584.95 元，按公司章程规定提取 10%法
定公积金 233,458.50 元后，截至 2023 年度可供股东分配利润为 6,8405,23.24
元。根据公司发展规划，公司拟以现有股本 2,000 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.50 元，本次共计派发现金股利总额为 3000000 元（含税）。
个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。
（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《无锡惠达铝业股份……
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