公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-029

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长朱文玉

6.会议列席人员：公司高级管理人员和董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命朱厚生为公司董事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2022年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的

公告编号：2022-029

《董事任免公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去邬晓晨公司董事职务的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2022年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事任免公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2022年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十五次会议决议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海知音音乐文化股份有限公司《第三届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2022-029

上海知音音乐文化股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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