公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-018

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 23 日审议并通过：

选举朱文玉女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 49,422,440 股，占公司股本的 57.0171%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄路阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,499,041 股，占公司股本的 6.3441%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶诚波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶诚波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱文玉女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 23 日审议并通过：

公告编号：2023-018

选举陈耀萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈耀萍女士主持。

不需提交股东大会审议。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 23 日审议并通过：

选举黄艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。
会议由陈耀萍女士主持。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

公告编号：2023-018

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《上海知音音乐文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、与会监事签字确认的《上海知音音乐文化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

3、与会职工代表签字的《上海知音音乐文化股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司
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