公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-038

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831767 知音文化 2023 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区龙之梦大厦九 A 楼一号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于任命朱成俊为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，为满足公司治理需求，现提请选举朱成俊先生为公司董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日至公司第四届董事任期届满止。朱成俊先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《与公司关联方发生股权转让业务暨关联交易的议案》

上海知音音乐文化股份有限公司以人民币 15 万元的价格从董事朱厚生处购买南京知音琴行有限公司 1%的股权。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-038

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人固定出席本次会议的，因出示委托人身份证（复印件）、
公告编号：2023-030

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的因出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，因出示法人营业执照，加盖法
人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东
账户卡。

（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日 9：00-10:00

（三）登记地点：上海市长宁区龙之梦大厦九 A 楼一号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：叶诚波；联系地址：上海市长宁区长宁路龙之梦
大厦 9A 知音文化 ；联系电话：021-52413636；邮编：200051

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2023-038
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