公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-041

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831767 知音文化 2024 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区龙之梦大厦 9A 楼一号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联交易的议案》

公司实际控制人及其主要家庭成员朱文玉、黄嘉纬、黄路阳为公司提供上海
市浦东新区张杨路 640 弄 3 号楼 3 楼东部店铺的房屋租赁。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱文玉、黄路阳。（二）审议《关于使用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为有助于提高公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用公司及子公司部分闲置的自有资金进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司及子公司的自有资金，可购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理财产品或其他结构性金融产品。现金管理计划期限内资金可以滚动使用，理财产品投资最高余额不超过 5,000 万元。授权公司总经理自股东大会决议审议通过之日起十二个月内行使该项现金管理的投资决策权，并由公司相关部门具体实施。

公告编号：2023-041

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人固定出席本次会议的，因出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的因出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，因出示法人营业执照，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市长宁区龙之梦大厦 9A 楼一号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：叶诚波；联系地址：上海市长宁区长宁路龙之梦
大厦 9A 知音文化 ；联系电话：021-52413636；邮编：200051

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用……
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