公告日期：2024-12-12

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-066
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产经营需要, 确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属全资子公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下：

序号 担保方 被担保方 担保金额(亿元)

1 珠海拾比佰彩图板股份有 珠海拾比佰新型材料有 10

限公司 限公司

2 珠海拾比佰彩图板股份有 芜湖拾比佰新型材料有 5

限公司 限公司

3 珠海拾比佰彩图板股份有 珠海拾比佰供应链管理 5

限公司 有限公司

合计 - - 20

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司及下属控股子公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保。

在上述额度范围内，公司及下属控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具
体实施相关事宜，授权公司董事长杜国栋先生签署上述担保额度内的所有文件。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起十二个月内。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序

2024 年 12 年 11 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2024 年 12 年 11 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议通
过了《关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过
了《关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.11 条及公司《章程》第 4.16 条相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用

1-1、被担保人基本情况

被担保人名称：珠海拾比佰新型材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：珠海市平沙镇怡乐路 181 号厂房

注册地址：珠海市平沙镇怡乐路 181 号厂房

注册资本：200,000,000 元

实缴资本：200,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜国栋

主营业务：生产和销售自产的各类塑料金属复合板和预涂板、玻璃彩板等产品以及相关原材料包括钢板、PVC 膜、保护膜、油漆等商品的批发。

成立日期：2011 年 5 月 10 日

关联关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

1-2、被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 9 月 30 日资产总额：669,94……
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