公告日期：2024-12-12

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-065

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2025 年 2024 年年初至披 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购买原材料、 关联方为公司提供商 公司日常生产经营活动
燃料和动力、 务住宿服务 150,000 78,708.49 所需。

接受劳务
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 150,000 78,708.49 -

（二） 关联方基本情况

1、预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易 交易内容 关联方名称 关联关系 关联交易金额

类型 （万元）

接受关联方提 佛山市顺德区冠新酒 冠新酒店是公司实际控

接受劳务 供的商务住宿 店（普通合伙）（以下 制人杜氏家族主要成员 不超过 15 万元人
服务 简称“冠新酒店”） 杜文兴、杜国栋控制的 民币（不含税）

企业

2、关联方基本情况

关联方名称 住所或注册地址 主营业务 执行事务 企业 注册

合伙人 类型 资本

佛山市顺德区冠新 佛山市顺德区容桂容 国内旅客住宿服 杜文兴 普通合 30 万元
酒店（普通合伙） 山居委会乐善南路2号 务。 伙企业 人民币

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司 2025
年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议
案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

2024 年 12 月 11 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于预计公司 2025
年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议
案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关
于预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，
弃权 0 票，关联委员杜文乐回避表决。

2024 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关
于预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与冠新酒店进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易采用市场定价原则定价，按月结算，以电汇方式支付价款，依据公平……
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