公告日期：2022-04-25

证券代码：831769 证券简称：中马园林 主办券商：九州证券
浙江中马园林机器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831769 中马园林 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京植德（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

浙江省温岭市太平街道岙底胡路 48 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

公司编制的 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见审计报告。上述报告在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经
营成果和现金流量。
（二）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要，具体内容详见2022年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江中马园林机器股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《浙江中马园林机器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-005）。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2021 年度财务决算情况。（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司发展需求，公司拟定对 2021年末可供分配利润不作分配，也不进行公积金转增股本。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2022 年财务预算情况。（六）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

作情况。
（七）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席汇报了 2021 年度监事会工作情况。
（八）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟制订公司《利润分配管理制度》相关条款。
（九）审议《关于公司申请贷款暨资产抵押的议案》

为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向兴业银行股份有限公司台州温岭支行申请不超过 5000 万元贷款。

本次贷款公司拟以位于温岭市石塘镇春晖路 21 号的不动产（不动产证号浙（2021）温岭市不动产第 0029071 号）抵押贷款。贷款具体方式、金额、利息及使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，具体内容见公司于 2022 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江中马园林机器股份有限公司关于公司申请贷款暨资产抵押公告》(公告编号：2022-010）。
（十）审议《关于公司关联方吴良行先生为公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请授……
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