公告日期：2022-05-17

证券代码：831769 证券简称：中马园林 主办券商：九州证券

浙江中马园林机器股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：吴良行

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

赖佑政副总经理、谭震波总经理助理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制的 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见审计报告。上述报告在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经

营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 23,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要，具体内容详见2022年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江中马园林机器股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《浙江中马园林机器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2021 年度财务决算情况。2.议案表决结果：

同意股数 23,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司发展需求，公司拟定对 2021年末可供分配利润不作分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 23,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2022 年财务预算情况。2.议案表决结果：

同意股数 23,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0……
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