公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-005

证券代码：831769 证券简称：中马园林 主办券商：九州证券
浙江中马园林机器股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴良行
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事兼总经理、董事兼副总经理、董事兼董事会秘书兼财务总监出席会议。

公告编号：2023-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王兵先生为公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于吴江先生去世，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王兵先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对王兵先生进行核查，经核查，王兵先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王兵 董事 任职 2023 年 3 月 9 2023 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江中马园林机器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

浙江中马园林机器股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

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