公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-008

证券代码：831769 证券简称：中马园林 主办券商：九州证券
浙江中马园林机器股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831769 中马园林 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京植德（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

浙江省温岭市太平街道岙底胡路 48 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

公司编制的 2022 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核
并出具了标准无保留意见审计报告。上述报告在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经
营成果和现金流量
（二）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，
具体内容详见2023年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江中马园林机器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《浙江中马园林机器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-010）。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2022 年度财务决算情况。
（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司发展需求，公司拟定对 2022
年末可供分配利润不作分配，也不进行公积金转增股本。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2023 年财务预算情况。
（六）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长汇报了 2022 年度董事会工

公告编号：2023-008

作情况。
（七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席汇报了 2022 年度监事
会工作情况。
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
具体内容见公司于2……
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