公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：831769 证券简称：中马园林 主办券商：华源证券
浙江中马园林机器股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：应美增
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席汇报了 2023 年度监事
会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-006

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023年年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年年度报告，具体内容详
见 2023 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《浙江中马园林机器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司发展需求，公司拟定对 2023
年末可供分配利润不作分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2024 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构的议案 》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
具体内容见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江中马园林机器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江中马园林机器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

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