公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-011

证券代码：831769 证券简称：中马园林 主办券商：华源证券
浙江中马园林机器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：王兵

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴良行因去世缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任韦奇峰先生为公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司

公告编号：2024-011

董事会聘任韦奇峰先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对韦奇峰先生进行核查，经核查，韦奇峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江中马园林机器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江中马园林机器股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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