公告日期：2024-05-27

证券代码：831769 证券简称：中马园林 主办券商：华源证券
浙江中马园林机器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
17,780,320 股，占公司有表决权股份总数的 74.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴良行因去世缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

韦奇峰副总经理、谭震波总经理助理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案 》
1.议案内容：

公司编制的 2023 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核
并出具了标准无保留意见审计报告。上述报告在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经
营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年年度报告，具体内
容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江中马园林机器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司发展需求，公司拟定对 2023
年末可供分配利润不作分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2024 年财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,780,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。