公告日期：2022-05-18

2022-024
青岛金巴赫国际物流股份有限公司
章 程

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份......4

第一节 股东持股情况 ......4

第二节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会......27

第三节 董事会秘书 ......32
第六章 高级管理人员 ......35
第七章 监事会 ......37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会......38
第八章 财务会计制度、利润分配......40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 会计师事务所的聘任 ......41
第九章 通知与公告 ......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算 ......44
第十一章 投资者关系管理 ......46
第十二章 修改章程 ......50
第十三章 附 则 ......50

第一章 总则

第一条 为维护青岛金巴赫国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定由青岛金巴赫国际物流有限公司（以下称“有限公司”）整体变更，并采用发起设立方式设立。原有限公司的股东为现股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称

中文名称：青岛金巴赫国际物流股份有限公司

第四条 公司住所：青岛市市南区山东路10号今日商务楼407室。

第五条 公司注册资本为：人民币1357.8万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的法院起诉。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业繁荣与发展。秉承“创新、诚信、协作、务实”的经营理念，营造“坚持梦想、追求目标、尊重计划、恪守原则、优化团队”的文化氛围，鼓励员工创新协作，立足岗位实现自身价值，使公司具有可持续创新发展的不竭动力。

第十二条 公司的经营范围为：许可经营项目：从事进出中华人民共和国 港口货物运输的无船承运业务（无船承运业务经营资格登记证有效期至
2015-07-08）。一般经营项目：国际货运代理：货物及技术进出口：运输信 息咨询：货物运输代理咨询；商务经纪信息咨询；仓储服务（危险品除外）； 销售：日用百货、文化办公用品、五金电器、服装、针纺织品、机械设备、 ……
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