公告日期：2022-05-18

证券代码：831773 证券简称：金巴赫 主办券商：新时代证券
青岛金巴赫国际物流股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙虹因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除高管孙虹外，公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司《2021 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详见公司《2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（六）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司董事会经过审核，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中兴华”）在本年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中兴华为公司 2022 年度审计机构，负责公司新年度财务报告、内部控制的审计工作。2.议案表决结果：

同意股数 10,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。