公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：831773 证券简称：金巴赫 主办券商：诚通证券
青岛金巴赫国际物流股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831773 金巴赫 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的长城长律师事务所刘涛、崔伟律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司《2022 年董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司《2022 年监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见公司《2022 年年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司 2022 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
（六）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司董事会经过审核，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在本年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中兴华为公司 2023 年度审计机构，负责公司新年度财务报告、内部控制的审计工作。

公告编号：2023-005

（七）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见公司《2023 年度财务预算报告》。
（八）审议《董事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》
议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。
（九）审议《监事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》
议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。
（十）审议《关于补充审议资金……
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