公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-020

证券代码：831773 证券简称：金巴赫 主办券商：诚通证券
青岛金巴赫国际物流股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 11 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831773 金巴赫 2023 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更正补充审议资金占用暨关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议资金占用暨关联交易事项的公告（更正后）》（公告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐正彬、王濛。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 11 日 08:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

公告编号：2023-020

（一）会议联系方式：
联系人：董事会秘书王萃
电话：0532-85808210
传真：0532-85811695
（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件目录
《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司董事会
2023 年 6 月 26 日

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