公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-009

证券代码：831774 证券简称：凯实股份 主办券商：方正承销保荐
浙江凯实激光科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 09:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831774 凯实股份 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 432 号-星淦楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

审议董事会完成的 2022 年董事会工作报告
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

审议监事会完成的 2022 年监事会工作报告。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

审议 2022 年年度报告及摘要，相关内容详见公司于同日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2022 年财务决算报告。
（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2023-009

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营规划，本公司 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的会计师事务，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为
公司 2023 年度财务报告提供审计服务。详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江凯实激光科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（编号：2023-007）。
（八）审议《关于追认公司为全资子公司借款提供担保的议案 》

公司全资子公司浙江星淦科技有限公司因临时性资金周转需要，于 2022 年
12 月 29 日、2022 年 12 月 30 日分别与德清县中小企业金融服务中心有限公司签
署借款协议，借款金额分别为人民币 520 万元和 1700 万元，公司为上述借款出具《保证函》，承诺为全部借款本息提供连带责任保证。详见公司于 2023 年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（……
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