公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-012

证券代码：831774 证券简称：凯实股份 主办券商：方正承销保荐
浙江凯实激光科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈兴淦先生

6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向关联方浙江楷德金属制品有限公司购买桌椅的议案》
1.议案内容：

公司的全资子公司浙江星淦科技有限公司（以下简称“星淦科技”）与浙江楷德金属制品有限公司（以下简称“楷德金属”）拟签订商品买卖合同，星淦科技拟向楷德金属采购桌子及椅子，采购金额不超过人民币 5 万元（含税）。

公告编号：2023-012

因公司董事长、董事陈兴淦先生持有楷德金属 25%的股权， 此交易构成关联交易。根据公司《关联交易制度》第十八条：“公司拟与关联人交易金额（同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易按累计金额计算）在公司上一年度经审计净资产 30%以下的关联交易由董事长批准实施。如果董事长为关联人时，交易由公司董事会做出决议。”

公司上一年经审计的净资产为 19,610,157.36 元，且本次交易的关联方为董事长参股的企业，故此次交易参照公司《关联交易制度》第十八条规定由董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴淦先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司签署融资租赁合同并接受担保的议案》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，浙江凯实激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金融”）以“售后回租”的方式进行融
资租赁交易，租赁期自 2023 年 2 月 27 日起至 2024 年 2 月 27 日止，期间内融
资租赁所实际形成的债权本金余额不超过人民币伍佰万元整。公司实际控制人陈兴淦、其女儿陈晨、全资子公司浙江星淦科技有限公司分别为公司与永赢金融自
2023 年 2 月 27 日起至 2024 年 2 月 27 日止签署的所有单笔融资租赁业务合同提
供不超过 500 万元的保证担保。

2023 年 2 月 27 日，公司与永赢金融签署了《融资租赁合同》，公司将拥有
的部分机器设备出售给永赢金融，同时永赢金融以融资租赁的形式回租给公司使用。本次融资金额为人民币 270 万元，本息合计为 302.40 万元，融资租赁期限为 24 个月，按月支付租金，租赁物的名义货价金额为人民币 1.00 元，同最后一期租金一同支付。交易标的物为本次融资租赁交易提供 270 万元的抵押担保。具
体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于签署融资租赁合同并接受关联方担保的公告》

公告编号：2023-012

（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但系公司单方受益，免于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙……
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