公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-024

证券代码：831774 证券简称：凯实股份 主办券商：方正承销保荐
浙江凯实激光科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈兴淦

6.会议列席人员：公司监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》之子议案一
1.议案内容：

2024 年度，公司及子公司预计与关联公司杭州凯金科技信息有限公司（以下

公告编号：2023-024

简称“凯金科技”）发生如下交易：

（1）公司及子公司拟向凯金科技采购设备、配件等预计不超过 3,000,000.00元；

（2）公司及子公司拟向凯金科技销售刀模、设备等预计不超过 7,500,000.00元。

上述关联交易事项详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 》（ 公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴淦先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》之子议案二
1.议案内容：

2021 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关联交
易的议案》，公司子公司浙江星淦科技有限公司（以下简称“星淦科技”）向浙江楷德金属制品有限公司（以下简称“楷德金属”）租出 22000 平方米的标准厂房，
2024 年度，租金为人民币 286,000.00 元/月,物业费为人民币 69,333.34 元/月。
本次公司审议并预计，2024 年度星淦科技向楷德金属代收代付食堂餐费1,500,000.00 元、收取水电费 2,000,000.00 万元、增收物业费 1,000,000.00万元。

上述关联交易事项详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 》（ 公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴淦先生回避表决。

公告编号：2023-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》
1.议案内容：

公司及子公司因经营发展需要，2024 年度预计向关联方陈兴淦先生借入款项不超过人民币 2,000.00 万元，该借款不计利息，随借随还，可重复借取。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案内容为公司接受关联方财务资助，系公司单方面获得利益的交易，关联董事免于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及融资租赁公司申请授信暨接受关
联方担保的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司及子公司拟向银行及融资租赁公司申请授信，预计总额不超过人民币 75,000,000.00 元，其中公司全资子公司星淦科技拟以其自……
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