公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-033

证券代码：831774 证券简称：凯实股份 主办券商：方正承销保荐
浙江凯实激光科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 432 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司《2024 年半年度报告》 进
行了审核，并发表意见如下：

公告编号：2024-033

（1）2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内 的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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