公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-024

证券代码：831776 证券简称：ST 中云创 主办券商：中信华南
河南中云创光电科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 15 日以书面、电话方
式发出

5.会议主持人：石华玲

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事黄禹睿、邢春善因疫情防控缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司营业执照延期的议案》

公告编号：2021-024

1.议案内容：

鉴于公司营业执照到期，为保证公司运转正常运行，申请公司营业执照延期。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司营业执照变更的议案》
1.议案内容：

鉴于公司营业执照营业时间为期限性，为保证公司发展，申请办理变更公司营业执照期限为长期，自股东大会审议通过之日起效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的决议》
1.议案内容：

公司决定于 2021 年 12 月 21 日召开河南中云创光电科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-024

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南中云创光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议决议》
河南中云创光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日

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