公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-008

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 5 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831778 鸿森重工 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东众成清泰（青岛）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

青岛市市北区兴隆三路 18 青岛鸿森重工股份有限公司办公楼二楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案
《2020 年度财务决算报告》
（三）审议《关于 2021 年财务预算报告》议案
《2021 年度财务预算报告》
（四）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
《2020 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于 2020 年度利润分配方案》议案
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。
（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构，聘期一年。
（七）审议《关于修改青岛鸿森重工股份有限公司章程》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订内容参见
2021 年 4 月 15 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于
拟修公司章程的公告》（公告编号：2021-007）。
（八）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

股东大会议事规则第三条由
……

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代

公告编号：2021-008

为行使。”

更改为：
……

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代 为行使。

公司单方面获得利益的交易，包括但不限于公司受赠现金资产、获得债务 减免、接受担保和资助等，可免于履行股东大会审议的程序。”
（九）审议《关于修订董事会议事规则》议案

董事会议事规则第五条由

……

以下重大投资项目必须经股东大会批准：

（一）本条第二款各项的内容超过各项规定比例或金额的；

（二）公司收购、出售资产导致公司主营业务发生变更的。”

更改为：

……

以下重大投资项目必须经股东大会批准：

（一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。