公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-010

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王起森先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公 司章程》中的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售青岛超艺汽车模具有限公司股权》议案
1.议案内容：

为满足公司更好发展，筹措资金进行新项目投入，公司拟将全资子公司青 岛超艺汽车模具有限公司以价格 10,000,000.00 元转让给青岛大路商业有限公 司。转让完成后,公司不再持有青岛超艺汽车模具有限公司的股权。

公告编号：2021-010

本次转让完成后，公司不再持有超艺汽车的股权，不再将其纳入合并报表 范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日

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