公告日期：2022-05-11

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王起森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,989,200 股，占公司有表决权股份总数的 84.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理王起森、副总经理郭建华、副总经理申雪梅、财务总监兼董秘刘晶 均出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 48,989,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 48,989,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 48,989,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 48,989,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 48,989,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 48,989,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修改青岛鸿森重工股份有限公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小……
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