公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-014

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议 于 2023年 8 月 15 日审议并通过：

选举王起森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份51,082,200 股，占公司股本的 88.07%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘健女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,507,100股，占公司股本的 2.60%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举申雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年

公告编号：2023-014

8 月 15 日审议并通过：

选举宋继浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举于文青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

宋继浩，男，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014
年 12 月至 2020 年 11 月供职于青岛超艺汽车模具有限公司，担任质检经理。2020 年 12
月至今供职于青岛鸿森重工股份有限公司，担任采购经理。

于文青，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988
年 8 月至 2008 年 6 月供职于青岛海尔集团，担任行政经理。2008 年 7 月至 2014 年 6
月供职于青岛鸿森重工有限公司，担任制造部经理。2014 年 7 月至 2017 年 6 月供职于
青岛鸿钧电器有限公司，担任制造部长。2017 年 7 月至 2020 年 12 月供职于青岛翠鸟
酒店有限公司，担任总经理。2021 年 1 月至今供职于青岛鸿森重工股份有限公司，担任制造部经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于
2023 年 8 月 15 日审议并通过：

选举刘博文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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